Στη δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου δύο αγροκτηνοτρόφων της Θεσσαλίας που παράνομα χρηματοδοτήσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τεράστια ποσά προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Παράλληλα τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τις περαιτέρω ενέργειές τους.
Ειδικότερα, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δυο εμπλεκομένων. Ο πρώτος έλαβε παράνομες επιδοτήσεις κατά την πενταετία 2019-2024 οι οποίες ανήλθαν στο 1.400.000 ευρώ και ο δεύτερος έλαβε κατά την τετραετία 2020 -2024 παράνομες επιδοτήσεις ύψους 300.000 ευρώ.
Και τις δυο αυτές περιπτώσεις θα χειριστούν οι ίδιοι οι Ευρωεισαγελείς και δεν θα διαβιβαστούν στον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη.
Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είχαν διαβιβάσει στον κ. Βουρλιώτη κάποια στοιχεία που είχαν σχετικά με τις επίμαχες δύο παράνομες επιχορηγήσεις.
Αμέσως οι υπηρεσίες της Αρχής διενήργησαν ενδελεχή έρευνα και αποκάλυψαν σοβαρά στοιχεία που δείχνουν ότι οι δύο αγροκτηνοτρόφοι έχουν διαπράξει το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Χαρακτηριστικό της μίας περίπτωσης είναι ότι ενώ ο ένας αγροκτηνοτρόφος διαμένει στην Θεσσαλία, την αίτηση επιχορήγησης την κατέθεσε το Ρέθυμνο της Κρήτης, καθώς εκεί είχε «καλή πρόσβαση» και διασυνδέσεις.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των δύο αυτών περιπτώσεων είναι ότι τις επιδοτήσεις τις ελάμβαναν σε μετρητά και όχι μέσω Τράπεζας και εν συνεχεία τις επένδυαν σε διάφορους τομείς.
Κατόπιν αυτών ο κ. Βουρλιώτης στον έναν αγροκτηνοτρόφο δέσμευσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, 2 τραπεζικές θυρίδες, 8 ακίνητα και 2 πολυτελή αυτοκίνητα.
Στον δεύτερο εμπλεκόμενο δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και οι τραπεζικές θυρίδες. Μάλιστα, στις θυρίδες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κρυπτονομισμάτα. Ακόμη, κατασχέθηκαν χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές) και 2 αγροτεμάχια. Στα αγροτεμάχια ο εμπλεκόμενος είχε επένδυση με φωτοβολταϊκά Πάνελ.
Η Αρχή και ο κ. Βουρλιώτης, σε συνεργασία πάντα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, συνεχίζουν τους στοχευμένους ελέγχους τόσο για τα πρόσωπα που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και για όσους υπηρεσιακούς παράγοντες ενδεχομένως διευκόλυναν, παρέβλεψαν ή ανέχθηκαν την ύπαρξη ενός καλοστημένου κυκλώματος καταχρήσεων.
