Οι συλληφθέντες της σπείρας χρησιμοποιούσαν χρήστες ναρκωτικών, άτομα που νοσηλεύονται για υπερβολική χρήση αλκοόλ, άνεργους και λογιστές, ως αχυράνθρωπους για το μεγάλο κόλπο της απάτης.
Μάλιστα, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, τα εκατομμύρια από τα κέρδη της απάτης από τις επιστροφές ΦΠΑ και τα εικονικά τιμολόγια, τα χρησιμοποιούσε για να ικανοποιεί το πάθος του με το τζόγο. 
Το CNN GREECE φέρνει στο «φως» τρεις συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
«Να περάσεις να σου δώσω 2.000 ευρώ»
Π.Π. Ά… πες μου
Η.Α. Πού είσαι;
Π.Π. Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου
Η.Α. Έχω βγάλει
Π.Π. Τι έχεις βγάλει;
Η.Α. Έχω βγάλει την μια εταιρία
Π.Π. Ναι
Η.Α. Να περάσεις να σου δώσω δύο (2) χιλιάδες
Π.Π. Ναι, μπράβο ρε Ά… μπράβο ρε Α… Κάτι είναι κι αυτό να το ξέρεις
Η.Α. Ε, τι κάτι είναι κι αυτό; Από τα επτά (7)
Π.Π. Δε σου λέω ακόμα και τα δύο (2) χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις
Η.Α. Ρε μ…
Π.Π. Για να καταλάβεις τι τραβάω
Η.Α. Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρίες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π…
Π.Π. Ναι βρε αγοράκι μου, έλα να τα βάλουμε όλα να βρούμε χρόνο το απόγευμα να πάμε να βρούμε τον Ν… να τα βάλουμε εκεί να δούμε τι στο διάολο θα γίνει
Η.Α. Τον πήρα εγώ τον Ν… Μου είπε ο Ν… μέχρι τη Δευτέρα μου λέει θα τα δεις
Π.Π. Μακάρι Παναγία μου. Ωραία άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου το μεταφέρεις; Μπορείς να μου το μεταφέρεις εκεί στην (όνομα τράπεζας)
Η.Α. Μπορώ
Π.Π. Καν το μου σε παρακαλώ αγοράκι μου. Για να προλάβω να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Θα σε δω μετά αν θες το απόγευμα πάμε για φαγητό κερνάω εγώ
Η.Α. Όχι εγώ θα κεράσω είσαι μ@@. Τόση υπομονή έχεις κάνει μαζί μου.
Π.Π. Καν το άντε ρε αγόρι μου. Εδώ γελάει η Νάνσυ. Της άρεσαν αυτά που λες. Λοιπόν άντε προχώρα και θα τα πούμε
Η.Α. Ακούς;
Π.Π. Έλα πες μου
Η.Α. Θα βάλω δύο διακόσια (2.200) να δώσεις και δύο (2) κατοστάρικα στην Ν… από μένα
Π.Π. Εντάξει. Α, Ν… δύο (2) κατοστάρικα. Δωράκι λέει δύο (2) κατοστάρικα. Εντάξει ευχαριστώ ρε
Η.Α. Γεια
«Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα, έχουμε να τους δώσουμε;»
Ν.Χ. Έλα ρε μπρο (bro)
Η.Α. Χ… σε έχω ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη
Ν.Χ. Χμ, χμ,
Η.Α. Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;
Ν.Χ. Χαρτί, τιμολόγιο θες;
Η.Α. Ναι ναι
Ν.Χ. Τι ποσό;
Η.Α. Εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000). Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;
Ν.Χ. Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό
Η.Α. Ναι
Ν.Χ. Πρέπει να το ρωτήσω όμως Α.. μου το απόγευμα
Η.Α. Ναι, σπάστα, σπάστα όχι, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα
Ν.Χ. Πρέπει να το ρωτήσω και πρέπει να τα πούμε και από κοντά πρέπει να, να μου εξηγήσεις
Η.Α. Να σου εξηγήσω
Ν.Χ. Τι καύσιμο, τι έτσι; Γιατί
Η.Α. Το καύσιμο πετρέλαιο ρε φίλε για φορτηγά και αρχ@@ μύδια
Ν.Χ. Έξοδα θέλουμε δηλαδή
Η.Α. Έξοδα θέλουνε ναι
Ν.Χ. Χμ χμ
Η.Α. Αλλά από εκεί και πέρα να πάρουμε κι εμείς κάτι
Ν.Χ. Σε τι διάστημα;
Η.Α. Ε, βαλ το από τώρα ε, το φτιάχνουμε δεν έχουμε δεν έχουμε θέμα
Ν.Χ. Ε, αυτές τις λεπτομέρειες μπορείς να περάσεις το απόγευμα από το μαγαζί;
Η.Α. Το απόγευμα μπορεί να μην περάσω γιατί θα είμαι αλλού
Ν.Χ. Έλα το πρωί
Η.Α. Ναι
Ν.Χ. Έλα το πρωί
Η.Α. Έγινε, έγινε
Ν.Χ. Έλα αδελφέ μου, έλα
Η.Α. Γεια
«Αυτά είναι από ΦΠΑ;»
Λ.Π. Έλα
Η.Α. Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;
Λ.Π. Ναι, πες μου αυτή η εταιρία τι επιστροφή έχει;
Η.Α. Τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (389.000)
Λ.Π. Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;
Η.Α. Πουθενά, όλα δικά μας δεν χρωστάμε πουθενά
Λ.Π. Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω, και αυτά τι είναι από ΦΠΑ;
Η.Α. Όχι από εισόδημα είναι
Λ.Π. Εισόδημα;
Η.Α. Από, όχι εισο, ναι εισόδημα είναι, ε παρα
Λ.Π. Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;
Η.Α. Ναι, ναι
Λ.Π. Λοιπόν, η εταιρία τι αντικείμενο έχει;
Η.Α. Συμβουλευτική
Λ.Π. Συμβουλευτική, οκ κλείσε
Η.Α. Εντάξει;
Λ.Π. Έλα γεια
Η.Α. Άντε
Λ.Π.
Η.Α.
Επισημαίνεται ότι συνολικά οι συλληφθέντες είναι 18, καθώς ένα άτομο είναι έγκλειστο ήδη στις φυλακές, ενώ τα άτομα που κατηγορούνται ακόμα και για νομιμοποίησή εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ξεπερνούν τα 30.
